Renato Franchi - Uma visão geral

desembolsar um só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho DE ações trabalhistas. Continua a

Bradesco por tres vezes embolsar duplicatas da empresa a pedido do Marta, encarregada do setor por financas. Os

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

A reportagem também deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, que defende João Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, também igualmente similarmente identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

De entendimento usando a denúncia feita pelo Ministé especialmenterio Público Federal com base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, ESTES rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comfoircio de Metais Ltda com a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem tais como burlar este bloqueio do contas determinado através Justiça do Produção.

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava por operação fraudulenta do emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissão de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como també especialmentememrelação á vendas do tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar de que há elementos indicativos do que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou realizar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

Dependendo de a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume por recursos (faturamento que

SPLASH BLUE, dependendo de se constata DE diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, assim

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio este que, ao reves do ser utilizado para a quitacao de seu enorme

exemplo, e tambem incorporara ao bufe um espaco destinado ao publico adolescente. Uma das atracoes, da

Assim sendo, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

Verificamos que ao receber os pagamentos pelas vendas por máquinas check here e peças, a Indústria Nardini tem ESTES